Собрания акционеров ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный за­вод», расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Портовая, 17, извещает своих акционеров о проведении 27 марта 2012 года очередного обще­го собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. Утверждение показателей прогноза социально- экономического развития Общества на 2012 год.

2.Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2011 году.

3.О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, распределения прибыли Общества.

4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

5.Об утверждении распределения и использования прибыли, выплате дивидендов за 2011 год.

6.Утверждение направлений распределения прибыли на 2012 год.

7.Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и Ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

9. Об утверждении органа печати Общества.

Собрание состоится в Доме культуры «20 лет Победы» по адресу: Го­мельская обл., г. Мозырь, ул. Нелидова, 3. Начало - в 15 часов 00 мин.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя Наблюдательного совета в рабочие дни с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 10 мин. за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

Регистрация участников собрания будет производиться с 14 ч. 15 мин. до 14 ч. 50 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель - паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2006 г. №1093 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации доверенностей, предусматривающих передачу прав, удостоверенных акциями».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 22 февраля 2012 года.

Наблюдательный совет ОАО «Мозырский машиностроительный завод»